关于防范外汇按金风险 谨防财产损失的风险提示

2020-11-25

 

        近期,一些网络平台非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患。同时,鉴于我国法律对赌博一直处于强力打击状态,一些不法分子利用网络互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难等特点,开展非法跨境网络赌博活动。

       为贯彻落实国家外汇管理局等中央19部委“关于开展2020年诚信兴商宣传月”活动要求,提高社会公众对参与网络炒汇、地下钱庄、跨境赌博、违规跨境购房及证券投资等外汇违规行为社会危害性的认识,上海汇付数据服务有限公司现再次向我公司消费者、商户和合作伙伴做如下风险提示:

       一、目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

       二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

       三、境内个人跨境购房政策尚未明确,境内个人购付汇用于境外购房属违规行为,不仅要被行政处罚,因为违规汇出资金,所购境外房产还面临在当地不能过户的风险。境内个人境外证券投资需通过合规方式,如QDII、RODII、沪港通等合规渠道办理。

       四、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害,从事跨境购房、跨境证券投资的风险,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

       五、社会公众开展金融投资活动,应增强法律意识、合规意识和风险意识。选择投资理财产品时,应通过正规渠道选择合法金融机构提供的合规金融理财产品,避免参与目前还不受法律保护的外汇保证金交易,认清非法外汇投资活动的本质,自觉抵制高收益诱惑,远离网络赌博行为,增强自我保护意识,慎防因交易违法造成自身财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

 

上海汇付数据服务有限公司

2020年11月23日

 

 

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