關於防範外匯按金風險 謹防財產損失的風險提示

2019-04-25

 

近期,一些網絡平台非法從事外匯按金(也稱外匯保證金,一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金,按一定杠杆倍數在擴大的投資金額範圍內進行外匯交易)活動,其中衆多以詐騙為目的的網絡炒匯“黑平台”、APP等,更是嚴重擾亂金融秩序,造成社會公衆財產損失,涉嫌違法犯罪,產生了極大的風險。為遏制網絡炒匯違法犯罪活動,各地金融監管部門密切配合公安機關,開展了一系列打擊網絡炒匯專項行動,查處了一批非法網絡炒匯平台。

2018年9月,中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布了風險提示,提醒公衆“防範外匯按金風險,謹防財產損失”。為進一步擴大風險警示面,維護社會秩序穩定,上海匯付數據服務有限公司現再次向我公司消費者、商戶和合作夥伴做如下風險提示:

  一、目前,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。

二、根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號),凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的,均屬於違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準的機構進行外匯按金交易(無論以外幣或人民幣作保證金)的,也屬違法行為。

三、 境內個人跨境境外購房、直接進行跨境證券投資,相關外匯業務屬於資本項目項下業務,按照可兌換進程管理,目前尚未明確開放,直接或間接開展、參與上述業務,涉嫌違規。境內個人開展跨境證券投資,應當按相關規定通過具有相應業務資格的境內金融機構辦理。

四、請社會公衆充分認識從事外匯按金活動的危害,從事跨境境外購房、跨境證券投資的風險,提高風險防範意識和能力,謹防因交易違法造成財產損失。

五、社會公衆開展金融投資活動,應增強法律意識、合規意識和風險意識。選擇投資理財產品時,應通過正規渠道選擇合法金融機構提供的合規金融理財產品,避免參與目前還不受法律保護的外匯保證金交易,認清非法外匯投資活動的本質,自覺抵制高收益誘惑,增強自我保護意識,遠離違法違規交易,慎防因交易違法造成自身財產損失。廣大公衆如發現違法犯罪活動線索,應積極向有關部門反映。

 

上海匯付數據服務有限公司

2019年4月25日

 

 

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